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乌克兰安全部门关闭外汇诈骗商Forex Trend

2019-03-21 16:13:10 《FXSHELL》 

  近日,乌克兰执法机构宣布已关闭一家外汇诈骗公司——Forex Trend Limited。

  乌克兰安全局(SBU)已封锁Forex Trend的经营活动,该公司给乌克兰居民造成了数百万美元的损失。

  SBU指出,Forex Trend使用之前创建的网站和所谓的捕鱼游戏注册送30元平台吸引了大量公众资金,超过3.4亿迪拉姆(1250万美元),以实现短期内的高额营收。

  诈骗者通过一系列公司对违法所得资金进行清洗,这些公司似乎都是在离岸司法管辖区内注册的虚拟公司或办事处。此外,Forex Trend还通过购买乌克兰或其他欧盟国家的奢侈品进行洗钱。

  乌克兰执法人员对Forex Trend在各地区的经营场所进行了突袭,查获多份欺诈性文件和数字存储内容,证实庞氏骗局的存在。

  警方还缴获了现金、珠宝、金条、镀金手表以及枪支,调查结束后,Forex Trend的成员将以欺诈罪被起诉。

(责任编辑:张雅洁 HF083)
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